Instellingsbesluit FIU-Nederland

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 08-08-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2008 en zichtdatum 01-01-2008.
Geldend van 22-12-2006 t/m 31-07-2008

Origineel opschrift en aanhef

Regeling van de Minister van Justitie van 13 december 2006, nr. 5457714/06/HW, houdende instelling van FIU- Nederland, voorheen ook bekend als de projectorganisatie Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet MOT (Instellingsbesluit FIU-Nederland)

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

• a. FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit-Nederland, de organisatie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en het Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet melding ongebruikelijke transacties.

• b. Klpd: het Korps landelijke politiediensten.

• c. Wet MOT: Wet melding ongebruikelijke transacties.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

Er is een FIU-Nederland, dat fungeert als de organisatie van zowel het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 2 van de Wet MOT, als het Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet MOT.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

De regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit FIU-Nederland.

Origineel slotformulier en ondertekening

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2006

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin