Stcrt. 2012, 14174, datum inwerkingtreding 11-07-2012, bevat een wijziging met terugwerkende
kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2012.
Het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen
[Regeling vervallen per 01-01-2015]
1 Bij het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen door het trustkantoor,
kent het trustkantoor de identiteit van de koper en van de natuurlijke persoon die
een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste vijfentwintig procent van het
geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang houdt in de koper,
of rechtstreeks of middellijk ten minste vijfentwintig procent van de stemrechten
of een daarmee vergelijkbare zeggenschap kan uitoefenen in de koper. Ook beschikt
het trustkantoor over gegevens aan de hand waarvan is bepaald welke natuurlijke persoon
dergelijk belang houdt of dergelijke zeggenschap kan uitoefenen en aan de hand waarvan
de identiteit van deze natuurlijke persoon en van de koper is vastgesteld.
2 Indien bij het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen geen natuurlijke
persoon als bedoeld in het eerste lid kan worden aangewezen, beschikt het trustkantoor
over gegevens aan de hand waarvan dit is bepaald.
3 Het trustkantoor heeft kennis van de herkomst van het vermogen van de koper en legt
de gegevens omtrent het onderzoek naar de herkomst van het vermogen vast. Ook beoordeelt
het trustkantoor of integriteitsrisico's aan de verkoop van rechtspersonen zijn verbonden.
4 Bij het bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen door het trustkantoor zijn het
eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de verkoper.
5 Het trustkantoor sluit geen overeenkomst ter zake van het verkopen van of bemiddelen
bij de verkoop van rechtspersonen, voordat met betrekking tot de cliënt aan het eerste
en tweede lid is voldaan.
6 Bij het bemiddelen bij de verkoop van een rechtspersoon voldoet het trustkantoor met
betrekking tot de wederpartij van de cliënt aan het eerste, tweede en vierde lid voordat
het trustkantoor de overeenkomst tussen die partijen tot stand brengt.