Direct naar content

U bent hier:

  1. Zoeken
  2. Informatie

Wet melding ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2008 en zichtdatum 01-01-2008.
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-01-2008

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen MOT
Wet MOT
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006331
Rechtsgebied Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Wet op het financieel toezicht
  2. Benoemingsbeschikking voor de voorzitter en leden van de Begeleidingscommissie meldpunt ongebruikelijke transacties
  3. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007
  4. Besluit politiegegevens
  5. Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening
  6. Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties
  7. Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Wid en Wet MOT)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  1. Aanwijzing witwassen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Benoemingsbeschikking voor de voorzitter en leden van de Begeleidingscommissie meldpunt ongebruikelijke transacties
  2. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007
    Artikel: 2
  3. Besluit ondermandaat Financial Intelligence Unit KLPD
    Artikelen: 2, 3
  4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
    Bijlage: Basisselectiedocument ‘Geregeld Toezicht’
  5. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
    Tekst: tekst
  6. Instellingsbesluit FIU-Nederland
    Artikelen: 1, 2
  7. Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties
    Artikel: 1
  8. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
    Artikel: 5
    Bijlage: I
  9. Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren
    Artikel: 7
  10. Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
    Bijlagen: 1, 5, 6
  11. Reglement rijbewijzen
    Artikel: 156
  12. Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening
    Artikel: 5b
    Bijlage: bij artikel 5c
  13. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikel: 43c
  14. Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties
    Artikel: III
  15. Verordening gedragscode
    Artikelen: A-140-7, B1-270.3
  16. Verordening gedragscode
    Artikelen: A-140.7, B1-270.3, B3-270.3
  17. Verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/ MOT)
    Artikelen: 1, 2
  18. Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Wid en Wet MOT)
    Artikelen: 1, 2, 3
  19. Wet identificatie bij dienstverlening
    Artikel: 4
  20. Wet op de economische delicten
    Artikel: 1
  21. Wet toezicht trustkantoren
    Artikel: 13
  22. Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2008

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391
01-08-2008 Intrekking-regeling 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 302 31237 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging 07-07-2006
samen met
02-02-2006		 Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2006, 187		 29849
samen met
29990		 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 02-02-2006 Stb. 2006, 187 29990 13-04-2006 Stb. 2006, 211
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
28-12-2001 Wijziging 13-12-2001 Stb. 2001, 665 28018 13-12-2001 Stb. 2001, 665
14-12-2001 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 606 27159 06-12-2001 Stb. 2001, 606
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
26-06-1998 Wijziging 22-04-1998 Stb. 1998, 353 25378 22-04-1998 Stb. 1998, 353
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-07-1994 Wijziging 09-03-1994 Stb. 1994, 252 23199 09-03-1994 Stb. 1994, 252
01-02-1994 Nieuwe-regeling 16-12-1993 Stb. 1993, 705 23009 18-01-1994 Stb. 1994, 49
Naar boven