Direct naar content

U bent hier:

  1. Zoeken
  2. Informatie

Wet identificatie bij dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 02-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-01-2002.
Geldend van 18-01-2002 t/m 31-08-2002

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen WIDI
Wid
Wif
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006330
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanwijzing van financiële instellingen en financiële diensten in het kader van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993
  2. Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties
  3. Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit aanwijzing van financiële instellingen en financiële diensten in het kader van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993
    Artikelen: 1, 2, 3
  2. Regeling afgeschermde rekeningen
    Artikel: 4
  3. Reglement rijbewijzen
    Artikel: 156
  4. Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties
    Artikelen: 3a, 9
  5. Wet inzake de wisselkantoren
  6. Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 18-01-2002

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-08-2008 Intrekking-regeling 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 302 31237 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging 07-07-2006
samen met
02-02-2006		 Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2006, 187		 29849
samen met
29990		 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 02-02-2006 Stb. 2006, 187 29990 13-04-2006 Stb. 2006, 211
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 526 29481 15-12-2005 Stb. 2005, 723
Wijziging 12-05-2005 Stb. 2005, 339 29507 15-12-2005 Stb. 2005, 677
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 9 29041 07-02-2004 Stb. 2004, 58
Wijziging 16-05-2002 Stb. 2002, 272 28255 16-05-2002 Stb. 2002, 272
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2002, 21 27880 12-12-2001 Stb. 2002, 21
01-01-2002 Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
28-12-2001 Wijziging 13-12-2001 Stb. 2001, 665 28018 13-12-2001 Stb. 2001, 665
29-06-2001 Wijziging 22-03-2001 Stb. 2001, 285 27599 22-03-2001 Stb. 2001, 285
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
22-11-2000 Wijziging 02-11-2000 Stb. 2000, 484 27001 02-11-2000 Stb. 2000, 484
01-06-1996 Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 30-05-1996 Stb. 1996, 279
31-12-1995 Wijziging 16-11-1995 Stb. 1995, 574 23874 14-12-1995 Stb. 1995, 646
01-07-1994 Wijziging 09-03-1994 Stb. 1994, 252 23199 09-03-1994 Stb. 1994, 252
01-06-1994 Wijziging 19-05-1994 Stb. 1994, 358 23656 19-05-1994 Stb. 1994, 358
01-02-1994 Nieuwe-regeling 16-12-1993 Stb. 1993, 704 23008 18-01-1994 Stb. 1994, 48
01-01-1994 Nieuwe-regeling 16-12-1993 Stb. 1993, 704 23008 18-01-1994 Stb. 1994, 48
Naar boven